罗曼股份第一届董事会第十五次会议决议公告

作者:中甲

  公告编号:2015-049 证券代码:430662 证券简称:罗曼股份 主办券商:中泰证券 上海罗曼照明科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第十五次会议于2015年12月7日上午7时在公司总部会议室召开,会议通知于2015年12月5日以电话形式发出。会议应到董事7名,实到 董事7名。会议由公司董事长孙建鸣先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 二、会议表决情况与会董事审议《关于改选孙凯君为公司第一届董事会董事长的议案》。 议案内容:公司董事长孙建鸣先生由于个人健康原因于2015年12 月5日递交辞呈,辞去其董事、董事长职务,孙建鸣先生辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司章程》,董事会选举新任董事长之前,孙建鸣先生继续履行董事长职务。 为保证公司正常稳定运营,经本次会议审议通过,选举孙凯君董公告编号:2015-049 事为公司董事长,任期至公司第一届董事会任期届满。孙凯君简历见《上海罗曼照明科技股份有限公司公开转让说明书》。 公司董事会对孙建鸣先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷 心感谢!公司将尽快落实新的董事候选人,及时履行相关审议表决和信息披露程序。 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件1、《上海罗曼照明科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》; 2、《孙建鸣先生辞呈》上海罗曼照明科技股份有限公司 董 事 会 2015年 12月 9日

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